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关于对客户身份信息存疑客户账户采取限制措施的公告

2019-10-18打印返回


 

尊敬的客户:
   您好!感谢您选择国金期货!
    为保护您的资金与交易安全,严格履行客户身份识别义务,切实防范洗钱和恐怖融资风险,我公司将持续开展客户身份信息治理工作,并将根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条、《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》、《金融机构反洗钱规定》等相关反洗钱监管规定,对身份信息存疑的客户账户采取相应限制措施。
    一、限制措施
    对客户身份基本信息不完整、不真实或留存证件已失效等情形的客户账户,我公司将对其资金账户采取限制措施。限制措施包括但不限于:限制资金转入、限制资金转出、限制开仓等。
    客户身份基本信息包括但不限于个人客户的姓名、性别、国籍、职业、联系地址、联系方式、身份证明文件类型、证件号码、证件有效期。机构客户的名称、注册地址、经营范围、证件类型、证件号码、证件有效期;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证明文件类型、号码和有效期;受益所有人的姓名、身份证明文件类型、号码、有效期限和地址等。
 
   二、执行时间
    我公司将于2019年10月21日起分批次开展客户账户信息补充通知工作,如您没有在合理期限内更新相关信息的,我公司将于2019年11月1日起分批次开展账户权限限制工作。

   三、更新信息方式
    如您的资金账户被采取限制措施,您可致电国金期货客服热线400-682-1188或官方网站在线客服咨询,也可详询我公司任一经营网点。信息更新可在我公司APP掌上营业厅中进行办理。您的信息更新合格后,我公司会及时为您办理解除账户限制。

    感谢您的大力支持与配合!由此给您带来的不便,敬请谅解。
    真诚感谢您选择国金期货,我们将竭诚为您服务,祝您投资愉快!

  特此公告

                                                              国金期货有限责任公司

                                                                   2019年10月18日


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