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公民的反洗钱义务

2019-05-17打印返回

公民的反洗钱义务

一、主动配合金融机构的客户身份识别工作

˜1.按要求出示真实有效的身份证件、提供必要资料,如实填写基本身份信息,如您的姓名、年龄、职业、联系方式等

2.˜配合金融机构以电话、信函、电子邮件、短信等方式向您确认身份信息

3.˜回答金融机构工作人员合理的提问

4.˜客户代理他人办理金融业务,应出示被代理人及本人有效身份证件或其他身份证明文件,填写姓名、联系方式、身份证件或其他身份证明文件的种类、号码和有效期等等身份基本信息

5.˜客户要求变更姓名或名称、身份证件或身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人等信息时,应向金融机构出示相关信息,配合金融机构完成重新识别工作

˜6.客户在金融业务关系存续期间,应根据金融机构提示或主动及时更新身份信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户应在合理期限内到金融机构办理更新手续

˜7.客户在办理金融业务时,应根据规定如实提供资金来源、去向、用途、交易实际控制人、受益人等信息

 

二、保护自己,远离洗钱活动

˜1.主动配合金融机构进行客户身份识别

˜2.不要出租出借自己的身份证件

3.˜不要出租出借自己的账户

4.˜不要用自己的账户替他人提现

˜5.不为身份不明人员代办金融业务

˜6.不参与提供或使用非法金融服务,如地下钱庄

˜7.选择安全可靠的金融机构

 

三、勇于举报洗钱和恐怖融资活动,维护社会公平正义

˜根据反洗钱法相关规定,单位和个人如发现涉嫌洗钱相关行为,可按照以下方式在工作日向中国反洗钱监测分析中心来信举报,并在举报来件信封上注明“举报”字样。

˜举报信箱:北京市西城区金融大街35号32-134信箱

˜收件单位:中国反洗钱监测分析中心

˜邮政编码:100033