反洗钱是维护国家政治安全、金融安全和积极参与全球金融治理体系建设的重大国家战略。11月3日，最高人民检察院发布5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例，其中包括一件“自洗钱”案件。

作为首次入选最高检典型案例的“自洗钱”案件，下面这起案例给相关“自作聪明”的犯罪人员发出了明确的警示。

【案情】

2021年3月至4月，冯某才两次将海洛因放置在指定地点出售给他人。4月7日晚，冯某才再次实施毒品交易时被民警当场抓获。冯某才三次贩卖海洛因共计15.36克，收取毒赃共计12350元。

然而奇怪的是，冯某才每次收取他人的毒赃后，总是通过微信转账将大部分或者全部毒赃转给其姐姐冯某，三次转账金额合计8850元。检察机关审查发现，冯某才在接收转账的赃款后，很快就将赃款转入冯某账户，有洗钱嫌疑。经讯问，冯某才辩称向冯某转账是为了偿还借款。

针对冯某才的辩解，检察机关逐笔梳理冯某才与冯某的微信转账记录，有针对性地讯问冯某才，结合其他证据全面审查发现：

（1）冯某才每次收到毒赃后均全部或大部转账，在作案时间段内呈现即收即转的特点。

（2）冯某才与冯某对于借款金额、次数、已偿还金额以及未偿还金额等情况的陈述均含糊不清，且双方陈述的欠款数额差距较大。冯某才供称“我现在还欠她（冯某）一万多块钱。”而冯某称：“应该还有（欠）几万块钱吧”。

（3）除查明的三次毒赃转账外，2021年1至4月间，冯某才还有11次收取他人转账资金后即全部或大部转给冯某。

检察机关认为，冯某才关于归还借款的辩解不符合常理，且没有合理根据，冯某才收取毒赃后将赃款转移至他人的资金账户，具有掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的故意。上述行为发生在刑法修正案（十一）实施后，已构成洗钱罪，事实清楚，证据确实、充分。

2021年10月13日，法院以贩卖毒品罪判处冯某才有期徒刑九年，并处罚金五千元；以洗钱罪判处冯某才有期徒刑六个月，并处罚金一千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金六千元。冯某才未上诉，判决已生效。

【说法】

对上游犯罪人员的“自洗钱”行为以洗钱罪追究刑事责任，是2021年3月1日起施行的刑法修正案（十一）根据反洗钱形势任务作出的重大调整。上游犯罪行为人完成上游犯罪并取得或控制犯罪所得后，进一步实施的掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的行为，属于“自洗钱”行为。

作为该批典型案例中的“自洗钱”案件，冯某才等人贩卖毒品、洗钱案体现了刑法修正案（十一）实施后，检察机关对上游犯罪、“自洗钱”犯罪“一案双查”的成效，更向上游犯罪人员发出警示：实施上游犯罪后又洗钱的，不仅要追究上游犯罪的刑事责任，还要追究洗钱犯罪的刑事责任。

据介绍，近年来，检察机关不断加大对洗钱犯罪的惩治力度，特别是刑法修正案（十一）施行后，加大对“自洗钱”犯罪打击力度，2020年以来检察机关起诉洗钱犯罪案件数量始终保持快速上升态势。今年1月至9月，全国检察机关以洗钱罪提起公诉共计1462人，同比上升142.5%，起诉洗钱案件与上游犯罪的比率比去年上升1个百分点。

来源：人民日报政文